Обыски в сети ресторанов в Кишинэу: задержан управляющий, обвиняемый в отмывании 16 млн. леев
Фактический управляющий сетью ресторанов в Кишинэу был задержан сотрудниками INI и прокуратуры PCCOCS за отмывание денег в размере около 16 млн. леев. Деньги, предположительно, накопились в результате неуплаты государственных налогов, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Задержанный мужчина управлял бизнесом из тени, через посредников, а преступление, за которое он проходит по делу, предположительно совершалось с октября 2022 года.
6 ноября сотрудники правоохранительных органов провели семь обысков в помещениях, которыми руководит подозреваемый в разных секторах столицы, а также в его доме и автомобиле. В ходе обысков были изъяты данные и информация, важные для уголовного преследования: бухгалтерская отчетность, флэш-карты, в том числе та, на которой предположительно содержалась "черная" бухгалтерия, три офисных компьютера, ноутбук, черновые записи, мобильные телефоны, а также более 90 тыс. леев, предположительно также полученных из денег, которые не были выплачены государству и должны были стать предметом отмывания.
Генеральный инспекторат полиции отмечает, что прокурорам Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам предстоит изучить доказательства и определиться по формулировке обвинения этому человеку.
Подозреваемый нарушает закон не впервые. В 2017 году он оказался на скамье подсудимых за уклонение от уплаты налогов на сумму 11 млн. леев в отношении той же сети ресторанов. В 2020 году по ходатайству обвиняемого Апелляционная палата Кишинэу, сектор "Чентру", назначила финансовую экспертизу по этому делу. В то же время по требованию прокуроров PCCOCS был наложен арест на несколько объектов жилой и коммерческой недвижимости в Кишинэу, включая автомобиль класса люкс.
