Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении уголовного преследования Владимира Андронаки
Антикоррупционная прокуратура завершила судебное преследование Владимира Андронаки и его сообщника по делу, известному как "Банковское мошенничество".
В результате предполагаемых правонарушений государству Республики Молдова был нанесен ущерб в размере более 26 миллионов леев, сумма которого была покрыта примененными конфискациями.
"Теперь защита представит материалы уголовного дела в 76 томах и электронную информацию" - отмечает Антикоррупционная прокуратура.
Напомним, что расследования по данному делу касаются преступных деяний, совершенных несколькими организованными преступными группами в составе преступной организации в период 2010-2015 годов, несколько дел связаны с основным уголовным делом.
В настоящее время обвинения предъявлены более чем 60 лицам.
2 ноября 2022 года Владимиру Андронаки было предъявлено обвинение по подозрению в том, что подконтрольная ему компания заключила инвестиционный контракт с Banca de Economii SA под ложным предлогом реконструкции и ремонта новой штаб-квартиры банка. По этому контракту банк перечислил около 32 миллионов леев. Деньги конвертировались, инвестировались и наслаивались Андроначи через несколько компаний-нерезидентов со счетами, открытыми в двух банках Латвии.
Около 6 миллионов леев были возвращены Banca de Economii SA в процессе ликвидации в 2015 году, в результате чего общий ущерб составил около 26 миллионов леев. В основном, по данным Антикоррупционной прокуратуры, деньги, присвоенные в результате мошенничества и отмывания денег, были использованы на личные расходы, покупку недвижимости и автомобилей, а также на инвестиции в другие предприятия.
