"Колл-центр" с оборотом $2 млн. Задержаны 15 подозреваемых в мошенничестве
В Кишиневе задержали 15 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег через колл-центр с ежемесячным оборотом около 2 млн долларов. По данным следствия, подозреваемые связывались с людьми по телефону и онлайн, убеждая их "инвестировать" в приобретение несуществующих активов, валютные операции, а после получения денег — исчезали.
Следствие считает, что эта группа также помогала отмывать деньги, полученные от мошенничества, контрабанды и наркоторговли - через подставные фирмы и криптоплатформы.
Задержания были проведены в ходе обысков в четверг, 5 февраля.
Правоохранители изъяли 25 компьютеров и 35 мобильных телефонов. Задержанные — мужчины в возрасте от 24 до 36 лет. Среди них - жители левобережья Днестра, юга страны и иностранные граждане.
Прокуроры намерены ходатайствовать о применении меры пресечения в виде предварительного ареста в отношении задержанных. Расследование продолжается, чтобы найти других организаторов. Также правоохранительные органы устанавливают личности пострадавших.
