Дело о налоговом мошенничестве: в Кишиневе прошли обыски в нескольких компаниях
Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с налоговыми инспекторами в четверг, 19 февраля, провели обыски в нескольких компаниях в рамках уголовного дела об уклонении от налогов на более чем 7 миллионов леев. Обыски прошли в фирмах, работающих в сфере строительства, архитектуры и дизайна.
По версии следствия, одна из компаний получала деньги за оказанные услуги, не отражая эти доходы в бухгалтерской отчетности и не уплачивая подоходный налог. В ходе обысков в Кишиневе и пригородах были изъяты бухгалтерские документы, а также денежные средства, которые, предположительно, были получены в результате налогового мошенничества.
Под следствие попали двое администраторов и бухгалтер. ПБОПОД предстоит определить их процессуально-правовой статус.
