Двое мужчин задержаны по делу о отмывании более 173 миллионов леев
Двое мужчин были задержаны после 55 обысков, проведённых 18 марта в нескольких населённых пунктах страны. Их подозревают в причастности к схеме отмывания денег на сумму более 173 миллионов леев.
По данным следствия, обыски были направлены на сеть магазинов «Меришор», созданную как социальная инициатива бывшей партии «Шор», признанной неконституционной в 2023 году. Лидер партии, беглый олигарх Илан Шор, осуждён в Молдове на 15 лет за банковское мошенничество.
Следователи установили, что с декабря 2022 года группа лиц использовала видимо законный механизм продажи ваучеров — сертификатов, дающих право на покупку товаров — чтобы вводить в экономический оборот средства сомнительного происхождения и создавать видимость реальной хозяйственной деятельности.
В системах учёта сети магазинов фиксировались фиктивные продажи ваучеров, оплаченные исключительно наличными. Правоохранители выявили значительное расхождение между реальным количеством клиентов и объемом выпущенных ваучеров.
В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, деньги, бухгалтерские документы, черновые записи и другие доказательства, имеющие значение для уголовного дела. Следствие продолжается для установления всех обстоятельств и выявления всех участников схемы.
