Дело о международной мошеннической схеме: под стражу помещены девять человек
В Молдове суд отправил под стражу девять человек, задержанных 6 ноября по делу о международной мошеннической схеме, связанной с фиктивными инвестициями в акции и криптовалюты. Это граждане Молдовы, Румынии и Украины в возрасте от 22 до 43 лет. В их числе предполагаемый глава преступной группы.
По данным следствия, злоумышленники выманивали деньги у граждан нескольких стран под предлогом выгодных инвестиций с быстрой и высокой доходностью. Участники группировки действовали под прикрытием компании с внушающим доверие названием, представляясь финансовыми экспертами. Для привлечения потенциальных инвесторов они использовали интернет-рекламу и убеждали людей вкладывать деньги в акции или криптовалюты через специально созданные торговые платформы.
При приеме на работу в колл-центр кандидаты проходили проверку на полиграфе. Таким образом организаторы схемы пытались исключить возможность разглашения сведений о незаконной деятельности. 6 ноября в колл-центре прошли обыски. Следственные действия проводили сотрудники Национального инспектората расследований и Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с прокурорами PCCOCS и при поддержке спецназа «Fulger».
В Полиции подчеркнули, что все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
