Отстраненный от должности глава НАЦ находится под следствием по подозрению в незаконном обогащении, незаконной финансовой деятельности и ложных заявлениях
Отстраненный от должности руководитель Главного управления уголовных расследований НАЦ оказался на скамье подсудимых по делу с 14 обвинениями. Точнее, ему инкриминируют незаконное обогащение, незаконную финансовую деятельность и ложные заявления.
Уголовное преследование началось два года назад. Согласно доказательствам, в период 2012-2021 годов ответчик организовал нелицензированную финансовую структуру, через которую выдал кредиты на сумму более 34 миллионов леев из неизвестных источников. Кредитные договоры заключались в простой письменной форме, чтобы не сообщать о них Службе по борьбе с отмыванием денег.
Этими действиями он нанес ущерб бюджету на сумму более двух миллионов 400 тысяч леев.
А в период 2014-2021 годов выяснилось, что он потратил почти на два миллиона леев больше своего дохода. А у матери и брата подсудимого разница между доходами и расходами составила почти 12 миллионов леев. Таким образом, было установлено, что он включил в отчеты о прибылях и убытках ложные сведения.
В рамках дела арестовано недвижимое имущество на сумму более 26 миллионов леев. Среди них более 400 земель сельскохозяйственного назначения, 23 парковочных места, а также несколько построек. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
