MONEYVAL salută „progresul major” înregistrat de R. Moldova în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, arată raportul publicat de Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei. Drept urmare, MONEYVAL a reevaluat și îmbunătățit calificativele acordate țării noastre pentru trei dintre recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF), ridicându-le de la „parțial conform” la „în mare parte conform”.
Autoritățile moldovenești au reușit să îmbunătățească măsurile de cunoaștere a clientelei implementate de cazinouri, agenți imobiliari, precum și de furnizorii de servicii fiduciare și corporative. De asemenea, a crescut transparența în identificarea beneficiarilor reali ai firmelor, susțin experții în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
În ansamblu, R. Moldova respectă pe deplin nouă dintre cele 40 de recomandări ale FATF, este „în mare parte conformă” cu alte 28 și are doar trei recomandări unde mai sunt necesare ajustări. Potrivit MONEYVAL, nicio recomandare nu a fost evaluată ca fiind „neconformă”, ceea ce arată un progres semnificativ față de evaluările anterioare.
Raportul menționează și progrese în domeniul organizațiilor non-profit și al furnizorilor de servicii cu active virtuale, însă aceste sectoare necesită în continuare îmbunătățiri și rămân sub monitorizare, conform MONEYVAL.
Datorită acestui progres, Republica Moldova nu va mai face obiectul monitorizării din cadrul celei de-a cincea runde de evaluare. MONEYVAL a decis și încetarea aplicării procedurilor speciale de conformitate (CEP), după ce, în decembrie 2024, au fost revizuite criteriile de aplicare, iar R. Moldova nu mai îndeplinește condițiile pentru menținerea acestora.
Următoarea evaluare completă a R. Moldova este programată pentru aprilie 2028. Până atunci, potrivit MONEYVAL, autoritățile trebuie să continue implementarea reformelor și să consolideze măsurile adoptate pentru a păstra acest parcurs pozitiv.
Despre MONEYVAL
Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL) este un organism regional de monitorizare al Consiliului Europei, cu un rol similar celui al FATF. Acesta evaluează gradul de conformitate al jurisdicțiilor cu standardele internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă, precum și eficiența implementării acestor măsuri. MONEYVAL include 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv de acest organism.
