Descinderi în Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Legătura lui Ion Perju cu trustul media afiliat lui Șor
Perchezițiile oamenilor legii din dimineața zilei de marți, 16 septembrie, într-un dosar de evaziune fiscală, au vizat Trust Media, entitate afiliată organizației criminale Șor, responsabilă de propaganda prorusă și dezinformare, aceasta fiind finanțată printr-o schemă complexă de spălare de bani.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției, spălarea de bani era efectuată printr-o companie de construcții și una petrolieră.
„Reținut a fost și intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea Trust Media. Este vorba despre un bărbat dat în urmărire, fiind condamnat la 10 ani de închisoare pentru omor”, precizează Poliția Națională.
Bărbatul reținut este fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru lovitura fatală aplicată lui Valeriu Boboc în timpul protestelor din aprilie 2009, dar care s-a ascuns în ultimii zece ani de oamenii legii. Potrivit presei, acesta ar fi fost găsit în timp ce se ascundea în podul casei sale din Chișinău.
În cadrul grupării „Șor”, acesta ar fi coordonat transformarea criptomonedelor în numerar.
Precizăm că, tot astăzi, oamenii legii au confiscat 20 de milioane de lei, după mai multe percheziții efectuate în Chișinău, bani destinați finanțării ilegale a partidelor politice.
ȘTIREA INIȚIALĂ:
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, procurorii PCCOCS și angajați ai Serviciului Fiscal de Stat desfășoară, în aceste momente, percheziții în municipiul Chișinău.
Acțiunile vizează un agent economic, cercetat într-o cauză penală pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Oamenii legii încearcă să stabilească amploarea ilegalităților și să ridice probe relevante pentru anchetă.
