Escrocherii cu investiții online: trei persoane reținute, circa 100 de mii de dolari sechestrați
Trei bărbați care făceau parte dintr-o grupare implicată în escrocherii cu investiții fictive au fost reținuți de oamenii legii, după mai multe percheziții desfășurate într-un dosar penal. În cadrul anchetei, autoritățile au aplicat sechestru pe conturi electronice ce conțineau echivalentul a aproximativ 100 de mii de dolari, transmite Procuratura Generală.
Acțiunile, desfășurate de angajații Procuraturii Hâncești, Oficiul Ialoveni, în colaborare cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a Inspectoratului Național de Investigații și cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au vizat locuințele celor reținuți, unul dintre aceștia fiind identificat drept organizatorul schemei infracționale.
Anchetatorii au ridicat, în timpul perchezițiilor, laptopuri, telefoane mobile, sume de bani, înscrisuri de ciornă și mai multe autoturisme de lux. Într-unul dintre acestea a fost găsit un dispozitiv de stocare a criptomonedelor.
Potrivit procurorilor, membrii grupării au fost surprinși transportând, pe timp de noapte, echipamente informatice și cutii cu diverse obiecte dintr-un birou din Chișinău, încercând să ascundă probe relevante pentru anchetă. În urma perchezițiilor efectuate la acel sediu și în automobilele implicate, oamenii legii au descoperit un oficiu complet echipat, cu circa 25 de locuri de muncă, unde au fost ridicate 25 de miniPC-uri, indicând o activitate organizată și bine structurată.
Ulterior, într-un alt mijloc de transport, au fost găsite 23 de unități de sistem, chei de la oficiu, zeci de căști, cabluri, telefoane și un dispozitiv de tip Proskit, utilizat în activitatea grupului.
Cei trei bărbați, care anterior au figurat în alte cauze similare, au fost reținuți și plasați în Izolatorul de Detenție Provizorie.
Investigațiile oamenilor legii continuă pentru a stabili întreaga structură a grupării, rolul fiecărui membru și legătura dintre activitățile infracționale. Totodată, sunt verificate alte adrese și spații despre care există indicii că ar fi fost folosite în scopuri ilegale.
Potrivit PG, acțiunile reprezintă o continuare a investigațiilor demarate în luna septembrie, când mai multe persoane au fost vizate în dosare similare, iar probele acumulate au dus la identificarea și documentarea altor membri ai rețelei, inclusiv a unor organizatori ai schemei de escrocherie.
CITIȚI ȘI:
