Audieri parlamentare în cazul platformei TUX: doar 13 plângeri depuse – 50 de organizatori, în vizorul anchetatorilor
Doar treisprezece plângeri au fost depuse de persoanele păgubite de platforma piramidală de investiții TUX, în care mai mulți moldoveni și-au pierdut banii. Organismul de urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigație a identificat aproximativ 50 de organizatori și promotori ai acestei platforme, iar alte cincizeci de persoane sunt în curs de identificare.
Datele au fost prezentate la audierile organizate pe 25 noiembrie în Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe.
Comisia Națională a Pieței Financiare a aflat despre existența platformei la 8 august, iar după câteva zile de verificări a emis o atenționare publică.
Președintele CNPF, Dumitru Budianschi, a menționat că instituția are atribuții de supraveghere doar asupra entităților autorizate pe piața instrumentelor financiare din Republica Moldova. Piața cripto este interzisă în țară, iar cadrul legal actual nu prevede măsuri de protecție a investitorilor și consumatorilor financiari pe platforme de tranzacționare cripto, inclusiv pe cele de tip piramidal, precum TUX.
Potrivit lui Budianschi, platforma a fost dezvoltată în afara Republicii Moldova și promovată în țară prin rețele de socializare, domeniu pentru care nu există reglementări de supraveghere. Chiar și atunci când asemenea platforme sunt identificate, posibilitățile de intervenție sunt limitate. Blocarea site-urilor nu rezolvă problema, deoarece infractorii pot migra rapid către alte platforme, iar dezvoltarea inteligenței artificiale accelerează aceste procese.
„Este o sarcină care necesită măsuri complexe din partea tuturor autorităților, inclusiv CNPF, pentru a identifica forme de protecție și prevenire – prin descurajare, reglementare și educație financiară. În această direcție ne mișcăm, în primul rând, odată cu armonizarea legislației”, a subliniat președintele CNPF, precizând că nu este vorba despre un singur act, ci despre un pachet care trebuie armonizat cu legislația europeană.
În Republica Moldova sunt raportate tranzacțiile în numerar și transferurile care depășesc 200.000 de lei, precum și activitățile suspecte conform cadrului legal. Platforma TUX a utilizat transferuri nereglementate, prin achiziții de criptoactive, iar posibilitățile de intervenție sunt reduse.
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că în ultimii ani numărul cauzelor penale legate de diferite forme de escrocherii online a crescut de la 450 în 2023 la 950 în acest an. Acestea vizează diverse scheme de delapidare, precum „ruda implicată în accident”, falsuri privind notificări de plată sau „oferte” de investiții pe diferite platforme. În cazul TUX, au fost depuse doar 13 cereri, dintre care două au fost retrase.
Cernăuțeanu a confirmat că printre cele circa 50 de persoane identificate ca organizatori se numără și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, care vor fi trași la răspundere dacă vinovăția le va fi dovedită.
Șeful IGP a subliniat necesitatea aplicării unui mecanism de raportare mai rapid și mai eficient, precum și elaborarea unei „liste negre” a platformelor cu risc de delapidare, care să fie blocate și comunicate public.
Șeful Inspectoratului Național de Investigații, Arcadie Catlabuga, a estimat că numărul persoanelor care au accesat platforma piramidală TUX este mult mai mare, însă mulți evită să depună plângeri deoarece conștientizează că au participat la scheme ilegale, iar acțiunile lor pot avea consecințe juridice.
Organele de anchetă confirmă că prejudiciile raportate de reclamanți sunt de câteva sute de dolari per persoană, în timp ce daunele totale nu pot fi stabilite.
În încheierea audierilor, deputatul Pavel Voicu și-a îndemnat colegii să susțină inițiativa fracțiunii Partidului Socialiștilor privind crearea unei comisii parlamentare care, fără a prejudicia procesele penale, să clarifice ce s-a întâmplat și dacă pot fi recuperați banii „miilor de cetățeni” păgubiți prin această schemă.
„TUX” se prezenta drept o platformă de investiții în criptomonede, promițând profituri de până la 4% pe zi. În realitate, potrivit anchetatorilor, era o schemă piramidală care funcționa prin atragerea de noi investitori pentru a acoperi plățile celor existenți. Platforma a devenit inaccesibilă în octombrie, investitorii pierzându-și banii. Pierderile totale ar depăși 48 de milioane de euro, potrivit unor estimări neconfirmate de organele de drept.
CITIȚI ȘI:
