Plahotniuc, „trădat” de o femeie cu nume de cod „Maria Ursu”: Ce declarații a făcut martora sub acoperire în procesul lui Plahotniuc
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „furtul miliardului”, ar fi rămas fără sume importante de bani, transferate printr-o schemă pusă la cale împreună cu un afacerist din România, Bogdan Gheorghiu, pentru a li se pierde urma. Mărturiile în cauză ale unei agente sub acoperire, cu numele de cod „Maria Ursu”, au fost examinate în ședința de judecată din 26 februarie.
Europa Liberă scrie că dezvăluirile despre afacerile și averea oligarhului, inclusiv despre un episod în care acesta și-a schimbat imobilele din Republica Moldova pe un iaht și un complex hotelier din Spania, vin într-un moment culminant al procesului.
Identitatea martorei, cetățeană a României, este ținută secretă din motive de siguranță. Procurorii au transmis judecătorilor numele real al acesteia într-un plic sigilat, iar magistrații au decis că declarațiile sale pot fi date citirii în instanță. Plahotniuc a lipsit de la audieri, alegând să rămână în penitenciar pentru a se pregăti de următoarea etapă a procesului.
Din declarațiile „Mariei Ursu” reiese că, între anii 2013–2015, Plahotniuc ar fi transferat companiilor din holdingul Uniasia din Hong Kong, prin intermediul lui Bogdan Gheorghiu, aproximativ 35 de milioane de dolari. Gheorghiu primea comisioane din aceste tranzacții, iar în 2016, când a fugit în Dubai înainte de pronunțarea unei sentințe în România, Plahotniuc l-ar fi ajutat să obțină cetățenia moldovenească, sub identitatea Andrei Munteanu.
După fuga lui Plahotniuc din Republica Moldova, în vara anului 2019, Gheorghiu ar fi refuzat să-i întoarcă oligarhului banii de la Uniasia, susținând că aceștia provin din furtul miliardului.
Potrivit declarațiilor date citirii de procuror, în gestionarea companiilor transparente ale lui Plahotniuc a fost implicat finul său de cununie, Adrian Candu, iar pentru activitatea companiilor off-shore a fost desemnat Vladimir Andronachi. Ultimul a refuzat să depună declarații, pe motiv că figurează într-un alt dosar legat de furtul miliardului, în timp ce Adrian Candu a confirmat anterior că a fost directorul unei companii a lui Plahotniuc.
Într-un alt episod, „Maria Ursu” a relatat că, pentru iahtul de 72 de metri, estimat la aproximativ 32 de milioane de dolari, Plahotniuc i-ar fi oferit omului de afaceri rus Andrei Goncearenco clădirea „Global Business Center” din Chișinău, un lot de teren și o vilă urbană.
Plahotniuc l-a cunoscut pe Goncearenco în 2018 prin intermediul oligarhului moldovean Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru rolul său în „furtul miliardului” și care se află actualmente în Rusia. Potrivit martorei, Plahotniuc ar fi cheltuit pentru întreținerea navei câte 300.000 de dolari lunar, bani transferați tot prin intermediul structurilor afaceristului Bogdan Gheorghiu.
Într-o altă tranzacție cu Goncearenco, Plahotniuc ar fi achiziționat un complex hotelier încă în construcție în regiunea Marbella, Spania. Plata a fost făcută cu pachete de acțiuni în mai multe afaceri, inclusiv din holdingul Uniasia și compania „Moldova Tur”, care deține hotelul „Național” din Chișinău.
Audierile din 26 februarie au încheiat etapa cercetării judecătorești, care va fi urmată de cea a dezbaterilor. Fostul lider democrat este acuzat de crearea unei organizații criminale implicate în furtul miliardului. Potrivit acuzării, acesta ar fi beneficiat de 39.2 milioane de dolari și 3.5 milioane de euro din această fraudă. Plahotniuc pledează nevinovat.
CITIȚI ȘI:
Plahotniuc acuză un proces viciat: „Îmi voi demonstra nevinovăția pe fiecare element”
Plahotniuc rămâne în arest: Instanța a prelungit cu 30 de zile măsura preventivă
Procesul lui Plahotniuc, din nou blocat: Inculpatul este bolnav, martorii nu au fost identificați
Plahotniuc a fost obligat să achite cheltuielile pentru extrădarea din Grecia
