Можно оплатить что угодно. Журналист издания «Проект» Романовский – о теневой финансовой системе РФ, Шоре и связях с Абрамовичем
Уголовно осуждённый в Молдове Илан Шор помогает Кремлю обходить западные санкции. Журналисты издания «Проект» раскрыли многомиллиардную сеть трансграничных денежных переводов. Ключевую роль в схеме играют платежные агенты: они принимают деньги в России и через посредников, криптовалюту и компании-прокладки переводят их поставщикам за границей. Один из крупнейших игроков - это компания А7, принадлежащая на 51% Илану Шору, остальной долей владеет российский «Промсвязьбанк». Автор расследования Роман Романовский в эфире "Молдова 1" рассказал, как работает эта сеть и причем тут олигарх Роман Абрамович.
Эта система помогает бизнесу оплачивать импорт. Платежные агенты принимают деньги в России и крипту через посредников, а компании-прокладки переводят их поставщикам за рубежом. Основные направления - Индия, Таиланд и другие восточные страны. Роман Романовский отмечает, что Шор создал большую сеть. Компания А7- лишь её часть.
"А у него довольно большая, обширная сеть компаний из различных прокладок, которые называются не А7. у них совершенно другие названия, у них номинальные собственники. И они находятся в Кыргызстане, в Гонконге, в Венгрии, в ОАЭ. И, собственно, обнаружить связь между ними, что они связаны с Шором, довольно сложно. И именно за счет этого, за счет большого количества оффшорных компаний им удается быть на плаву. То есть 23 компании из вот этой экосистемы Шора, они уже довольно давно известны. Но до сих пор под санкции попали только 4. Что это значит? Это значит то, что остальные компании могут спокойно переводить деньги, и западные банки никак их не идентифицируют", - говорит автор расследования.
Среди клиентов - физические лица, частный бизнес, а также и государственные корпорации. В том числе и компании, которые находятся под санкциями Евросоюза и США. Пять их них - производители и поставщики боевых дронов-камикадзе, которые российская армия использует на войне в Украине.
"Мы обнаружили среди клиентов 23 компании, которые находятся под санкциями. Что это значит? Это те компании, которым банки не должны согласовывать платежи. Благодаря тому, что есть А7, они могут совершать эти платежи. И мы обнаружили среди этих компаний производители дронов. Они закупают комплектующие, в том числе в Китае. И это военные дроны, которые участвуют в войне в Украине. Если бы не было условно таких сервисов, как А7, то такие платежи были бы вряд ли возможны", - отметил Роман Романовский.
В расследовании также упоминается Роман Абрамович: по данным издания, связанные с ним структуры и деловые контакты пересекаются с компаниями и финансовыми посредниками, необходимыми для обхода санкций. Источники «Проекта», которые есть на рынке А7, говорят о том, что Абрамович, собственно, крышует этот бизнес, то есть является его тайным покровителем.
"Мы увидели то, что компании А7 в самом начале своей деятельности были зарегистрированы в офисах Абрамовича. То есть Роман Абрамович владеет в Москве бизнес-центром, и эти компании сначала вели именно там свою деятельность. Это первая зацепка. Вторая зацепка - мы получили финансовую документацию А7, и мы увидели то, что довольно близкий бизнесмен к Роману Абрамовичу - это Виктор Харитонин. Его СМИ называют учеником Абрамовича, и это его данный бизнес-партнер. Он довольно внушительной суммой денег финансирует А7. Что он делает? Он выделяет займы. То есть он помогает, собственно, развитию бизнеса. И мы увидели то, что компании Харитонина выделяют А7 займы на около 169 миллиардов рублей", - заключил автор расследования.
Роман Романовский не исключает, что Абрамович выбрал Шора из-за того, что он специалист по оффшорным схемам и отличается изобретательностью.
