Impozite ascunse și milioane „spălate”: Rețea de magazine online, anchetată pentru evaziune fiscală
O rețea de magazine online din Republica Moldova ar fi încercat să „spele” zeci de milioane de lei și să ascundă venituri importante, evitând achitarea de taxe și impozite către stat. Oamenii legii au desfășurat peste 30 de percheziții într-o anchetă aflată în desfășurare.
Potrivit autorităților, investigațiile se concentrează asupra mai multor magazine online create și administrate din Republica Moldova.
Din materialele dosarului reiese că firma ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând plata unor taxe și impozite estimate la circa șapte milioane de lei.
De asemenea, oamenii legii bănuiesc compania și de spălarea banilor care urmau să fie achitați statului, infracțiune comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională, în sumă de peste 30 de milioane lei.
În rezultatul perchezițiilor care au avut loc în Chișinău, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, telefoane mobile, documente contabile, cartele SIM, înregistrări video, înscrisuri de ciornă, ștampile și facsimile presupus false, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil, precum și sume importante de bani.
CITIȚI ȘI:
