Contracte false de împrumut pentru spălarea a milioane de lei proveniți din contrabandă și evaziune fiscală
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat 26 de percheziții într-un dosar de spălare de bani în valoare de aproximativ 13.5 milioane de lei, fonduri care ar proveni din evaziune fiscală, contrabandă și activități ilegale de întreprinzător.
În schemă a fost implicată o companie din domeniul imobiliar. Conform datelor preliminare, prin intermediul unor contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie, în circuitul financiar ar fi fost introduși circa 13.5 milioane de lei obținuți prin metode infracționale.
Banii ar fi fost utilizați pentru achitarea lucrărilor de construcție, procurarea materialelor și serviciilor prestate de mai multe companii din Republica Moldova, precum și pentru efectuarea unor plăți către agenți economici din străinătate.
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, dispozitive electronice, carduri bancare, documente și înscrisuri de ciornă, acte ce vizează activitatea unei companii de transport, copii ale carnetelor Interbus, contracte de împrumut și recipise.
De asemenea, oamenii legii au ridicat bunuri fără acte de proveniență, inclusiv articole vestimentare, încălțăminte și accesorii din piele, precum și mijloace financiare în valoare de peste cinci milioane de lei.
Toate bunurile și documentele urmează să fie supuse expertizelor și examinate în cadrul urmăririi penale, cu respectarea prezumției de nevinovăție a persoanelor vizate.
CITIȚI ȘI:
