„Pe card oleacă și restul cash”: Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei în domeniul construcțiilor, deconspirată de oamenii legii
Mai multe companii de la Chișinău și Rezina, specializate în producerea și comercializarea materialelor de construcții, precum și în prestarea serviciilor de profil, sunt suspectate că au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei în anul 2024.
Schema de evaziune fiscală de proporții a fost deconspirată de ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit unor investigații preliminare, entitățile vizate au desfășurat activități economice care nu au fost reflectate integral în evidența contabilă.
Schema a inclus nedeclararea integrală a veniturilor obținute din comercializarea produselor fabricate, includerea în documentele contabile și fiscale a unor date denaturate privind veniturile și cheltuielile, precum și tăinuirea obiectelor impozabile, contrar prevederilor legislației fiscale în vigoare.
Interceptările audio făcut publice de oamenii legii surprind discuții despre plăți „prin transfer sau nalicikă (bani cash – n.r.)”: „V-am pregătit salariul care v-a rămas să-l primiți. Ați primit pe card oleacă și restul cash trebuie”.
Pentru a documenta infracțiunea și a aduna probe concludente, autoritățile au efectuat, pe 11 august, percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport ale factorilor de decizie din cadrul mai multor companii din municipiul Chișinău și raionul Rezina.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante, care urmează a fi analizate.
CITIȚI ȘI:
