Bani proveniți din infracțiuni din UE, introduși în circuitul financiar din R. Moldova. Doi bărbați, cercetați penal
Doi bărbați cu vârste de 34 și 38 de ani sunt cercetați penal într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi introdus în Republica Moldova bani obținuți din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene, pe care ar fi încercat să-i introducă în circuitul legal pentru a le ascunde originea ilicită.
Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților din Chișinău și Vulcănești.
Ancheta a pornit după ce, în perioada 7 aprilie - 24 mai 2025, mai multe bancnote euro cu urme de cerneală specifice sistemelor antifurt IBNS ar fi fost introduse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler” din Chișinău și localitățile din apropiere.
Reprezentanții unei instituții bancare au depistat, în perioada 8 aprilie - 28 mai, bancnote cu astfel de urme în valoare totală de 6.010 euro.
Analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere ar fi permis identificarea mai multor persoane care au efectuat operațiuni cu bancnotele respective.
În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse la bancomate diferite, în zile diferite.
În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a datelor și alte obiecte care ar putea avea legătură cu ancheta.
Cei doi bărbați au fost audiați în calitate de bănuiți și sunt cercetați în stare de libertate.
Între timp, investigațiile continuă pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate și stabilirea rolului fiecăruia în activitatea investigată.
CITIȚI ȘI:
- Trafic de influență cu 17.500 de euro: Un bărbat a ajuns în izolatorul CNA
- A cerut 1.200 de euro pentru un permis de tractorist: Un bărbat din Hâncești, condamnat la trei ani de închisoare
- Salarii „în plic” și venituri ascunse: Companie de construcții, vizată într-un dosar penal
- Doar 36 de milioane de lei în zece luni: Recuperarea „miliardului furat”, cu pași de melc
- „Pe card oleacă și restul cash”: Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei în domeniul construcțiilor, deconspirată de oamenii legii
