Peste 30 de persoane prejudiciate cu 2 milioane de euro. Cum acționa gruparea internațională
Convingeau oamenii să deschidă conturi bancare și să instaleze anumite aplicații mobile pe telefoane, după care le luau banii. Un grup infracțional internațional, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de euro unui număr de peste 30 de victime, inclusiv unor companii din România, a fost destructurat de oamenii legii.
Operațiunea, denumită „Crypto Wave”, a fost desfășurată sub coordonarea agenției europene Eurojust, în colaborare cu procurorii DIICOT Galați și alte autorități judiciare europene, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
În Republica Moldova, anchetatorii au efectuat peste 12 percheziții în municipiul Chișinău, vizând șase persoane care activau în segmentul final al schemei de spălare a banilor. Acestea convingeau diverse persoane să deschidă conturi bancare și să instaleze aplicații mobile pe telefoane puse la dispoziție de grup. Ulterior, cardurile și dispozitivele respective erau preluate de suspecți, care utilizau conturile pentru a transforma sumele fraudate în criptomonede.
Investigațiile au arătat că banii proveneau din infracțiuni informatice precum phishing, atacuri de tip „man in the middle” și escrocherii comise prin intermediul unor platforme de comerț online cunoscute. Fondurile erau direcționate inițial în conturile unor companii-fantomă, înființate în Spania, Italia și Germania de membri ai rețelei.
Gruparea avea ramificații și în alte state din Uniunea Europeană precum Cehia, Țările de Jos și Marea Britanie, unde persoane fizice și juridice participau activ la primirea și transferul banilor, cunoscând originea ilicită a acestora.
Pentru înființarea firmelor fictive și crearea conturilor bancare, au fost folosite și documente false, ceea ce a complicat identificarea traseului banilor. Persoanele vizate în Republica Moldova urmează să fie audiate de procurorii PCCOCS.
Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile continuă cooperarea internațională pentru documentarea completă a rețelei și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați.
